Antilavado de dinero

Logre mejores resultados de manera más rentable en cada aspecto de la operación.

Pitney Bowes facilita la complejidad de las limitaciones de datos, de manera que puede detectar y resolver el crimen financiero más rápidamente con menos recursos. Nuestro enfoque integrado y comprobado para la resolución de entidades le permite encontrar, vincular y visualizar rápidamente las relaciones complejas entre las personas, las cuentas y las transacciones.

Aumente la precisión y eficiencia de cada disciplina:

  • Antilavado de dinero (AML)
  • Conocer al cliente (KYC)
  • Prevención de fraudes  
  • Revisión de sanciones
  • Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF)

Descargue el White Paper de Forbes Insights .

Descubra cómo los clientes y las transacciones son realmente.

Mejore la vigilancia.

Detecte, identifique y visualice las relaciones complejas y poco conocidas con el uso de las funciones avanzadas de resolución de entidad. 

Aumente la productividad.

Aumente la productividad.

Obtenga una visión completa de los clientes. Consolide y priorice las alertas para que los investigadores sean más eficientes.  

Acelere los ahorros.

Acelere los ahorros.

Simplifique y automatice el trabajo de los casos a través de la habilitación de más reglas en su sistema de supervisión de transacciones.

Aumente la agilidad.

Aumente la agilidad.

Responda rápidamente a las nuevas regulaciones y alcance más objetivos con las plataformas, los sistemas y los procesos existentes.

Capacidades

Identificación de entidades

Supere los datos malos e inconsistentes para identificar las entidades con confianza.

  • Encuentre las partes en las distintas bases de datos, cuentas y transacciones.
  • Verifique y valide la información faltante, como las direcciones sin coincidencia.
  • Descubra las coincidencias incluso con errores ortográficos, sobrenombres o diferencias culturales.
  • Utilice identificadores únicos para generar perfiles integrales de los clientes.

Visión única e integral

Vea el conjunto completo de los registros, las cuentas y las relaciones vinculados.

  • Inicie y vea todo el contenido relacionado con los casos en una sola pantalla.
  • Visualice los perfiles de los clientes, incluidas las relaciones que no son evidentes.
  • Cree vínculos con la incorporación y el origen de los documentos y las imágenes.
  • Planifique ubicaciones, redes y relaciones con terceros.

Productividad del investigador

Consolide y simplifique todos los procesos.

  • Realice conexiones que generalmente las herramientas existentes no pueden realizar.
  • Elimine el tiempo que se dedica al cambio entre varios sistemas.
  • Emplee reglas centradas en el cliente que consoliden y prioricen las alertas.
  • Identifique los indicadores de rendimiento clave y valide una resolución.

Implementación rápida

Agréguela a su infraestructura de antilavado de dinero (AML) existente.

  • No hay necesidad de retirar y sustituir las plataformas, los sistemas o los procesos existentes.
  • Implemente tecnologías sin interrupciones en pocas semanas.
  • Mejore la calidad y el valor de los datos existentes.
  • Simplifique y agilice los flujos de trabajo diarios.

Servicios profesionales

Acelere el tiempo de evaluación.

  • Trabaje con un equipo de asesores profesionales.
  • Aproveche nuestra metodología comprobada de cinco pasos, Pitney Bowes Pathway®.
  • Disminuya los riegos del proyecto.
  • Asegure la previsibilidad, la confiabilidad y los resultados oportunos.