Novas tecnologias ajudam na luta contra a lavagem de dinheiro com o intuito de melhorar o ambiente regulatório dos bancos.

Os lavadores de dinheiro estão buscando ativamente novas formas de integrar e legitimar ao circuito bancário o resultado de seus crimes financeiros.

Cada vez mais, esses criminosos lavam dinheiro através de bancos regionais menores. Eles fazem isso com a crença de que estas instituições não têm milhões para investir em processos necessários e a tecnologia necessária para resolver com eficácia essa situação. Em muitos casos, eles estão certos.

Para interromper essas atividades e o bombardeio contínuo de lavagem de dinheiro, os bancos precisam melhorar a sua resolução de casos, através de pesquisa, vinculação e visualização de relações complexas entre as partes, contas e de transações. 

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