Finanzkriminalität und Compliance

Identifizierung von Einheiten für Screening, Legitimationsprüfung (KYC) und Geldwäschebekämpfung (AML)

Gewährleisten Sie, dass alle aktivitätsrelevanten Daten in einem zentralen Kundenprofil enthalten sind.

  • Erstellung einer zentralen Datenansicht jedes Kunden
  • Genauere Meldungen zu Zwischenfällen
  • Geringere Kosten für Nachforschungen und bessere Einhaltung von Compliance-Richtlinien

Gewährleisten Sie sowohl vor der Übermittlung von Daten an ein Transaktionsüberwachungssystem (TMS) als auch danach eine zuverlässige Datenqualität, und decken Sie Betrugsfälle von Mitarbeitern auf.

Um zu erfahren, wie Sie "Ihre Kunden besser verstehen", 
laden Sie einfach das  White PaperForbes Insights herunter.