Geldwäschebekämpfung/ Anti-money laundering (AML)

Auf diese Weise erzielen Sie in jedem Bereich bessere Ergebnisse bei niedrigeren Kosten.

Mit Pitney Bowes Lösungen verbessern Sie die Qualität Ihrer eigenen Daten und überwinden die eingeschränkte Sicht, indem Sie Ihre Daten um externe Informationen ergänzen. So erkennen Sie Finanzkriminalität schneller und ressourcenschonender und senken so Ihr Risiko und reduzieren Ihre Kosten für die Einhaltung der Compliance-Vorschriften. Dank unserem integrierten, bewährten Ansatz finden, vernetzen und visualisieren Sie komplexe Zusammenhänge und Beziehungen kunden-, konto- und transaktionsübergreifend.

Sie profitieren von der erhöhten Genauigkeit und Effizienz in jedem Bereich:

  • Geldwäschebekämpfung (Anti-money laundering, AML)
  • Identifizierung von Terrorismusfinanzierung (Counter Terrorism Financing, CTF)
  • Legitimationsprüfung (Know Your Customer, KYC) 
  • Sanktionslistenprüfung
  • Arbeitsgruppe für finanzielle Maßnahmen (Financial Action Task Force, FATF).

Lösungsübersicht: Finanzkriminalität und Compliance - Optimieren Sie bestehende Datenmanagementprozesse zur Verhinderung von Geldwäsche

White Paper: Folge dem Geld. - Neue Technologien zur Bekämpfung von Geldwäsche und für eine bessere Bank-Compliance

Forbes Report: Data management for a better customer experience - Building an enterprise-wide customer information strategy (engl.)


Verschaffen Sie sich einen realistischen Überblick über Ihre Kunden und Transaktionen.

Verbessern Sie die Überwachung.

Erkennen, identifizieren und visualisieren Sie komplexe und undurchsichtige Beziehungen mithilfe der fortschrittlichen Funktionen von Entity Resolution Lösungen. 

Steigern Sie Ihre Produktivität.

Steigern Sie Ihre Produktivität.

Gewinnen Sie eine ganzheitliche Sicht auf Ihre Kunden. Konsolidieren und priorisieren Sie Warnungen für ein effizienteres Arbeiten der Ermittler.  

Verbuchen sie mehr Einsparungen in kürzerer Zeit.

Verbuchen Sie mehr Einsparungen in kürzerer Zeit.

Optimieren und automatisieren Sie Arbeitsaufträge indem Sie mehr Regeln im Transaction Monitoring System aktivieren.

Erhöhen Sie Ihre Flexibilität.

Erhöhen Sie Ihre Flexibilität.

Reagieren Sie schnell auf neue Vorschriften und erreichen Sie bessere Ergebnisse mit Ihren bestehenden Plattformen, Systemen und Prozessen.

Funktionen

Identifizierung von Kunden

Bereinigen Sie mangelhafte und inkonsistente Daten, um Kunden sicher zu identifizieren.

  • Suchen Sie transaktions-, datenbank- und kontoübergreifend nach Parteien.
  • Prüfen und bestätigen Sie fehlende Informationen, wie z. B. nicht übereinstimmende Adressen.
  • Finden Sie übereinstimmende Einträge selbst mit Tippfehlern, Spitznamen oder kulturellen Abweichungen.
  • Verwenden Sie einzigartige Identifizierungsmerkmale, um umfassende Kundenprofile zu erstellen.

Eine einzige, umfassende Ansicht

Prüfen Sie alle Datensätzen, Accounts und Beziehungen.

  • Überblicken Sie alle fallbezogenen Inhalte auf einem einzigen Bildschirm.
  • Visualisieren Sie Kundenprofile, auch nicht offensichtliche Beziehungen.
  • Erstellen Sie Verknüpfungen zu Onboarding- und Origination-Dokumenten und -Grafiken.
  • Bilden Sie Standorte, Netzwerke und entsprechende Beziehungen zu Drittparteien ab.

Ermittler-Produktivität

Konsolidieren und vereinfachen Sie jeden Prozess.

  • Stellen Sie Bezüge her, die die meisten vorhandenen Tools oft übersehen.
  • Verschwenden Sie keine Zeit mehr mit dem hin und her schalten zwischen verschiedenen Systemen.
  • Wenden Sie kundenorientierte Regeln an, die Warnungen konsolidieren und priorisieren.
  • Identifizieren Sie die Leistungsindikatoren und validieren Sie Lösungen.

Schnelle Bereitstellung

Entwickeln Sie Ihre bestehende AML-Infrastruktur weiter.

  • Sie müssen Ihre bestehenden Plattformen, Systeme und Prozesse nicht komplett ersetzen.
  • .Führen Sie Technologien innerhalb weniger Wochen störungsfrei ein.
  • Verbessern Sie die Qualität und den Wert Ihrer bestehenden Daten.
  • Optimieren und beschleunigen Sie die alltäglichen Arbeitsabläufe.

Professioneller Service

Erreichen Sie Ziele schneller.

  • Arbeiten Sie mit einem Team von erfahrenen Beratern zusammen.
  • Profitieren Sie von unserer bewährten fünfstufigen Pitney Bowes Pathway® Methodik.
  • Mindern Sie Projektrisiken.
  • Gewährleisten Sie Vorhersehbarkeit, Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit.