Conformité et criminalité financière

Résolution d’entités pour le contrôle des sanctions, la connaissance du client (KYC) et la lutte contre le blanchiment d'argent (AML)

Assurez-vous que toutes les associations d'activités pertinentes sont regroupées dans un seul profil client.

  • Développer une vue unique de chaque client
  • Renforcer la précision des alertes en cas d’incident
  • Réduire le coût des enquêtes et améliorer la conformité réglementaire

Garantissez la qualité des données avant et après leur entrée dans un système de surveillance des transactions (TMS), et détectez toute fraude commise par un employé.